Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Seguros y Fianzas)*

Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Seguros y Fianzas)*

Precio habitual
$ 1,115.00
Precio de venta
$ 1,115.00
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Agotado
Precio unitario
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Al término del curso el participante:

    • Identificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT).
    • Identificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.
    • Conocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT.
    • Discriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar.

    Competencia:

    • Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.
    • Identifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.

    Temario:

    1. Introducción
    2. El conocimiento del cliente
    3. El riesgo de lavado de dinero
    4. Estructura interna
DURACIÓN: 4 horas

MODALIDAD: Aula Virtual
FECHA: 13 – 14 octubre
HORARIO: 9:00 – 11:00 hrs.